СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ»)

Приложение №1

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители»
(ПАО «ТМ»)
Место нахождения общества: г. Тюмень
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 14 июня 2018г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ»
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут местного времени
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 июня 2018 г., 14 часов 00 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «21» мая 2018 г., конец операционного дня.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9) Об участии в некоммерческой организации Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» (ТПП Тюменской области).
10) Об участии в некоммерческой организации Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (Союз «СРОСТО»).

Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Счетной комиссии Общества по адресу: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 11 июня 2018 года (включительно).
Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.
Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте ПАО «ТМ» по адресу: http://www.tmotor.ru/. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: (3452) 54-60-13.

Совет директоров ПАО «ТМ»

10. Форма и текст сообщения о проведении ГОСА

Bookmark the permalink.

Comments are closed.