Отчет об итогах голосования 2020 — 08/10/2020

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее по тексту — Общество)

Место нахождения Общества: г. Тюмень

Адрес Общества: 625007, область Тюменская, город Тюмень, площадь Владимира Хуторянского

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 30 сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 сентября 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
4. О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).
5. О порядке и сроках выплаты дивидендов.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. О признании Положения о Ревизионной комиссии Общества утратившим силу.
14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 (0,0041 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО „ТМ“ за 2019 г. (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год: www.tmotor.ru).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Решение по вопросу 2 повестки дня:

«Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 287 026 160 рублей 85 копеек на следующие цели:

• на выплату дивидендов за 2019 год — 166 561 387 рублей 76 копеек;
• на развитие Общества — 120 464 773 рублей 09 копеек.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Решение по вопросу 3 повестки дня:

• 3.1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2019 года размере 555 рублей 68 копеек на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
• 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 533 рубля 78 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

не принято.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Решение по вопросу 4 повестки дня:

• 4.1. Часть нераспределенной прибыли в размере 137 326 438 рублей 40 копеек распределить следующим образом:
  — направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» 22 913 714 рублей 40 копеек (из расчета 443 рубля 60 копеек на одну акцию);
  — направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 114 412 724 рубля 00 копеек (из расчета 443 рубля 00 копеек на одну акцию).
• 4.2. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

не принято.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Решение по вопросу 5 повестки дня:

• 5.1 Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):
  — до «30» октября 2020 года номинальному держателю;
  — до «20» ноября 2020 года другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
• 5.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение «17» октября 2020 г. конец операционного дня.

не принято.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восьми) человек.»

Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня составило: 2 324 412

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня, составило: 2 324 412

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) составило: 2 217 825
Для принятия решения по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня кворум имелся.

4. Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу № 6 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня составило: 2 066 144

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня, составило: 2 066 144

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) составило: 1 971 320
Для принятия решения по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня:

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 592 (0,0341 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
2. АЛФЕРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
3. ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
4. СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ
6. НИКИТИН ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
7. КРЫЛОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
8. КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить Устав ПАО „ТМ“ в новой редакции (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции:

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 258 268

3 .Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:
«Утвердить аудитором ПАО „ТМ“ на 2020 год ООО „ФБК“ (ОГРН: 1027700058286).»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО „ТМ“ по итогам 2019 года:

• Председателю Совета директоров — 145 500,00 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей;
• Членам Совета директоров — 97 000,00 (девяносто семь тысяч) рублей каждому.»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМ» по итогам 2019 года:

• Председателю Ревизионной комиссии — 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
• Членам Ревизионной комиссии — 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждому.

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 12 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 (0,0041 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 12 повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Положения о Совете директоров в новой редакции: www.tmotor.ru).»

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 13 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 246 435
Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 20 (0,0081 %)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 13 повестки дня:
«Признать Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное общим собранием акционеров ОАО „ТМ“ 29 мая 2003 года (протокол № 12 от 14 июня 2003 года), утратившим силу в связи с утверждением Устава ПАО „ТМ“ в новой редакции, предусматривающей отсутствие Ревизионной комиссии.»

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 258 268

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 14 повестки дня составило: 258 268

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 246 425
Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

4. Итоги голосования по вопросу 14 не подводятся в связи с принятием решения по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.».

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров прошнурован, пронумерован на 17 (семнадцати) листах

Председатель собрания
В.Ю.Калачев

Секретарь собрания
О.В.Жданова