Сообщение о проведении ГОСА ПАО ТМ — 30/09/2020
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ»)
Место нахождения общества: г. Тюмень
Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 сентября 2020 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, ПАО «ТМ».
Время проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «06» сентября 2020 г., конец операционного дня.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества — 03 сентября 2020 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
- О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).
- О порядке и сроках выплаты дивидендов.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- О признании Положения о Ревизионной комиссии Общества утратившим силу.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: 625007, Тюменская область, г .Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней.
Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте ПАО «ТМ» по адресу: www.tmotor.ru. Справки по телефону: +7 (3452) 54-60-14.