Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ») 14 июня 2018г. — 21/05/2018

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ»)

Место нахождения общества: г. Тюмень

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 14 июня 2018 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ».

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут местного времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 июня 2018 г., 14 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «21» мая 2018 г., конец операционного дня.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об участии в некоммерческой организации Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» (ТПП Тюменской области).
10. Об участии в некоммерческой организации Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (Союз «СРОСТО»).

Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Счетной комиссии Общества по адресу: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 11 июня 2018 года (включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе

• Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.
• Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте ПАО «ТМ» по адресу: www.tmotor.ru.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Справки по телефону: +7 (3452) 54-60-13.

Совет директоров ПАО «ТМ»

10. Форма и текст сообщения о проведении ГОСА