Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 28 июня 2017 г. — 07/06/2017
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ»)
Место нахождения общества: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
Уважаемый акционер!
Совет директоровПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2017 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ».
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 июня 2017 г., 14 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «03» июня 2017г., конец операционного дня.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.
Повестка дня общего собрания акционеров
- Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Обутвержденииаудитора Общества.
- О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Счетной комиссии Общества по адресу:625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 25 июня 2017 года (включительно).
Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
- Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.
- Уполномоченному представителююридического лица- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленнуювсоответствиис требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте ПАО «ТМ» по адресу: www.tmotor.ru.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: +7 (3452) 54-60-13.
Совет директоров ПАО «ТМ».