Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Тюменские Моторостроители» 23 июня 2016 года. — 28/06/2016

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционергого общества «Тюменские моторостроители»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменские моторостроители»

Место нахождения общества: г. Тюмень.

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 23 июня 2016 года.

Место проведения: Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний АО «ТМ».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:00 часов местного времени.

Время открытия собрания: 15–00 часов местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15-50 часов местного времени.

Время начала подсчета голосов: 15–50 часов местного времени.

Время закрытия общего собрания: 16–10 часов местного времени.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552 ЗАО «Сургутинвестнефть».

Председатель общего собрания: Говердовский Андрей Николаевич.

Секретарь общего собрания: Жданова Ольга Викторовна.

Дата составления протокола: 23 июня 2016 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»

Место нахождения: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1

ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002 г., ИНН 8602039063

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Уполномоченные лица регистратора:

• Башкина Л.И. (Председатель счетной комиссии);
• Позднякова Н.В.;
• Свистунова Е.В.

Повестка дня годового общего собрания

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
10. О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
11. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Об одобрении сделок, имеющих признаки сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 258 108.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) — 247 610.

«ЗА» — единогласно все присутствующие акционеры.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Утвердить предложенный регламент ведения собрания».

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 247 593 99,99
• «ПРОТИВ» 0 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 0,01

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 246 170 99,42
• «ПРОТИВ» 1 440 0,58
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Распределить прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 122 677 840,70 (сто двадцать два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей 70 копеек на следующие цели:

• на выплату дивидендов за 2015 год — 51 654,00 рублей.
• на развитие Общества — 122 626 186,70 рублей».

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 246 170 99,42
• «ПРОТИВ» 1 420 0,57
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 0,01

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 0 рублей.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию типа „А“ по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 1 рубль.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 08 июля 2016 года.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее — 18 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 02 августа 2016 года».

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 322 972.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 322 972.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 228 490.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 90.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Говердовский Андрей Николаевич
2. Глюз Елена Петровна
3. Калачев Владимир Юрьевич
4. Канашенко Евгений Михайлович
5. Ланговой Сергей Михайлович
6. Пысин Николай Алексеевич
7. Савельева Татьяна Борисовна
8. Ильин Александр Петрович
9. Палкин Сергей Валентинович».

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Елизарова Лариса Станиславовна
2. Малышева Любовь Яковлевна
3. Сизоненко Ирина Валерьевна».

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 247 610 100
• «ПРОТИВ» 0 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором АО „ТМ“ на 2016 год — Закрытое акционерное общество „ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ“ (ОГРН 1027804878815)».

ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 246 210 99,43
• «ПРОТИВ» 0 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 400 0,57

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ТМ».

ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении положения о Совете директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 246 210 99,43
• «ПРОТИВ» 0 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 400 0,57

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «ТМ».

ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 247 590 99,99
• «ПРОТИВ» 20 0,01
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО „ТМ“ по итогам 2015 года:

• Председателю Совета директоров — 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
• членам Совета директоров — 100 000,00 (сто тысяч) рублей».

ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н 258 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 247 610.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95,93

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 247 600 100
• «ПРОТИВ» 0 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО „ТМ“ по итогам 2015 года:

• Председателю Ревизионной комиссии — 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
• членам Ревизионной комиссии — 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей».

ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об одобрении сделок, имеющих признаки сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 11 974.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 476.

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) 12,33.

Голосование по вопросу не проводилось. Решение по вопросу не принималось.

ПО ВОПРОСУ № 13 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об одобрении сделки с „Газпромбанк“ (Акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 258 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 52 303.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 41 805.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 79,93.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

• «ЗА» 40 385 77,21
• «ПРОТИВ» 0 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 420 2,72

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Одобрить сделку с „Газпромбанк“ (Акционерное общество) — Кредитное соглашение об открытии кредитной линии (далее — Соглашение), являющуюся для АО „ТМ“ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ООО „Газпром центрремонт“, на следующих условиях:

1. Стороны Соглашения:
   1. АО „ТМ“ — Заемщик
   2. „Газпромбанк“ (Акционерное общество) — Кредитор
2. Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
3. Лимит выдачи по Кредитной линии: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
4. Срок действия Кредитной линии: с даты заключения Соглашения по 05.05.2017 г.
5. Процентная ставка: 15 (пятнадцать) процентов годовых.
   Кредитор вправе изменить процентную ставку в порядке и в случаях, установленных Соглашением.
6. Штрафные санкции — неустойка (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за каждый день просрочки».

Председатель собрания Говердовский А. Н.

Секретарь собрания Жданова О.В.