Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерное общество «Тюменские моторостроители» (АО «ТМ») 23 июня 2016 г. — 02/06/2016
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерное общество «Тюменские моторостроители» (АО «ТМ»)
Место нахождения общества: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
Уважаемый акционер!
Совет директоровАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2016 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний АО «ТМ».
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 23 июня 2016 г., 14 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «16» мая 2016., конец операционного дня.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.
Повестка дня общего собрания акционеров
- Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении положения об Общем собрании акционеров АО «ТМ».
- Об утверждении положения о Совете директоров АО «ТМ».
- О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ТМ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении крупной сделки с АО «Газпромбанк», в совершении которой имеется заинтересованность.
Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Счетной комиссии Общества по адресу:625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 21 июня 2016 года (включительно).
Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
- Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.
- Уполномоченному представителююридического лица- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленнуювсоответствиис требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте АО «ТМ» по адресу: www.tmotor.ru.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: +7 (3452) 54-60-13.
Совет директоров АО «ТМ».