Отчет об итогах голосования на ВОСА ПАО ТМ - 26/02/2024
Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень.
Адрес Общества: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Пл. Владимира Хуторянского.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 26 февраля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 февраля 2024 г.
Повестка дня общего собрания:
1. | О последующем одобрении крупной сделки – договора об открытии кредитной линии № 102/23-Р от 01.12.2023 с Банком ГПБ (АО). |
2. | Об увеличении уставного капитала Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Архипов Дмитрий Васильевич. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 309 922.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 309 922.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 252 273.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| |||
| «ЗА» | 252 273 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Одобрить крупную сделку – договор об открытии кредитной линии № 102/23-Р от 01.12.2023 (далее – Договор) с «Газпромбанк» (Акционерное общество), цена которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 309 922.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТМ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 309 922.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 252 273.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| |||
| «ЗА» | 252 273 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
- категория (тип) размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 3 898 797 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) штук;
- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 1 (один) рубль;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей дополнительных акций): ХХХХХХХХХХХ;
- цена размещения дополнительных акций: будет установлена решением Совета директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации и (или) путем зачета денежных требований к Обществу.
Иные условия размещения будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров.»
Председательствующий на общем собрании |
|
|
| (ФИО) | подпись |
Секретарь общего собрания |
|
|
| (ФИО) | подпись |