Сообщение о проведении ГОСА ПАО ТМ - 25/06/2026
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители»
(ПАО «ТМ»)
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Тюмень
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении о проведении годового заседания Общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (далее – Собрание).
Дата и время проведения Собрания: 25 июня 2026 года в 11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут местного времени.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1, ПАО «ТМ» (актовый зал).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1, ПАО «ТМ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года, конец операционного дня.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров эмитента:
- акции обыкновенные: № выпуска 1-01-31294-D;
- акции привилегированные именные типа «А»: № выпуска 2-01-31294-D.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1, кабинет 208.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ВНИМАНИЕ!
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень (порядок заполнения указан на его обороте), подписать его и направить по указанному в настоящем сообщении адресу.
Совет директоров ПАО «ТМ»
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества (регистратора) или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, данные о банковских реквизитах; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения и адрес согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя, данные о банковских реквизитах).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.